Lors de la réunion d'aujourd'hui (18.06.2014), le Comité des représentants permanents des 28 États membres de l'UE a convenu d'une orientation générale sur le paquet législatif portant sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui comprend la 4e directive anti-blanchissement et le nouveau règlement portant sur les transferts de fonds.

Cet accord représente le mandat de négociation de la future présidence italienne chargée de mener des trilogues avec le Parlement européen. L'accord est important puisqu’il renforce les règles et outils à être utilisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conformément aux recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI). Il répond également à la nécessité d’assurer une plus grande transparence pour ce qui est de la propriété des entreprises, tout en remplissant les engagements du G7.