Στη διάρκεια της σημερινής (18.06.2014) συνεδρίασης της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, οι πρέσβεις των 28 χωρών μελών της ΕΕ συμφώνησαν επί μίας Γενικής Προσέγγισης του νομοθετικού πακέτου για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος (AML), που περιλαμβάνει την 4η Οδηγία AML και το νέο κανονισμό Μεταβίβασης Κεφαλαίου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την διαπραγματευτική εντολή προς την επικείμενη Ιταλική Προεδρία προκειμένου να διαξαγάγει τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία είναι σημαντική καθώς ενισχύει τους κανόνες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε αρμονία με τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Η συμφωνία ανταποκρίνεται επίσης στην απαίτηση της διεθνούς κοινότητας για μεγαλύτερη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εταιρειών και ακολουθεί τις δεσμεύσεις του G7.